La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos (Séptimo Despacho) inmovilizó una barra de aproximadamente 5.55 kilos de oro vinculado a actividades de minería ilegal.
El lingote está valorizado en US$ 736,243 (equivalente a S/ 2’557,340) e iba a ser exportada a la India.
La diligencia de inmovilización estuvo a cargo de las fiscales adjuntas provinciales Mabel Tucto Albornoz y Karin Cochache Mendez, y se realizó en un almacén aeroportuario del Callao.
Por este caso, tres personas y una empresa son investigadas por el delito de lavado de activos provenientes de la minería ilegal: María Isabel Mamani, Marleny Reyno, Lino Andrés Cáceres y Mari’s MH E. I. R. L.
Según la investigación fiscal, se trata de trabajadores y proveedores de oro de la citada empresa que no acreditaron un origen legal del mineral, lo trasladaron irregularmente de Lima al Callao y cuyo arrendamiento de la planta de beneficio presentaba serias inconsistencias; todo lo cual constituye indicios de un origen ilícito del oro.
Dichas inconsistencias fueron alertadas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) para el inicio de la investigación penal correspondiente. En tal sentido, la barra de oro permanecerá inmovilizada en una bóveda de la misma sede aduanera para su posterior incautación mientras continúan las diligencias.
La diligencia contó con el apoyo de personal policial de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos Provenientes de Delitos Comunes (Divilapdc), peritos de la Dirección de Criminalística de la PNP, y representantes de la Sunat.
Fuente: MPFN.