La Segunda Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima logró recuperar a favor del Estado dos barras de oro valorizadas en aproximadamente S/ 1 635 496. La medida fue obtenida mediante una demanda tras probar que ambos lingotes tendrían un origen ilícito común: la minería ilegal.
Según las indagaciones, las barras de oro pertenecían a la empresa Reginub E. I. R. L. entre febrero de 2020 y julio de 2021. No obstante, se sostuvo que tanto el lingote de 5.25 kg (equivalentes a USD 228 847.50) como el restante con un peso de 5.95 kg (valorizado en USD 259 360.50) estarían vinculados al delito de lavado de activos en la modalidad de ocultamiento o tenencia de bienes de origen ilícito, provenientes de la minería ilegal.
Cabe precisar que la fiscalía especializada acreditó que la persona jurídica no contaba con los medios ni el financiamiento o provisión externa de fondos para adquirir o ejecutar operaciones mineras suficientes para obtener utilidades declaradas. Es decir, que no tenía los recursos económicos para justificar un incremento patrimonial.
A través de estas medidas logradas, las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio resaltan la importancia de las investigaciones de carácter patrimonial para afectar los bienes adquiridos o utilizados con fines ilegales.