La Primera Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima obtuvo una sentencia favorable que declara la extinción de dominio de una barra de oro de 9.968 kilogramos, valorizada en US$ 630,040.16 vinculado a actividades ilícitas relacionadas con la minería ilegal y el lavado de activos.
El bien pertenecía a la empresa Inversiones Capricornio G&L E.I.R.L. y pretendía ser exportado a Emiratos Árabes Unidos mediante declaración Aduanera de Mercancías (DAM)9 N.° 235-2024-40-003883, del 18 de enero de 2024.
El caso estuvo a cargo del fiscal adjunto provincial Wilfredo Kennedy Domínguez Romero, quien sustentó en el juicio que la barra de oro constituía objeto de actividades delictivas y un incremento patrimonial no justificado, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N.° 1373, que regula el proceso de extinción de dominio.
Durante la indagación patrimonial, se estableció que la empresa no acreditó de manera fehaciente la procedencia lícita del material aurífero ni la documentación que le permita reconstruir su trazabilidad, desde la extracción hasta su transformación en barra.
Asimismo, tras las acciones de control, la SUNAT concluyó que no se demostró el origen legal del oro. Además, se advirtieron indicios de actividades de beneficio minero sin autorización administrativa y la falta de sustento financiero suficiente que respalde las operaciones comerciales de la empresa.
Con estos elementos, el Ministerio Público acreditó el origen ilegal del bien y su vinculación con la minería ilegal y el lavado de activos.
Con esta sentencia, se impide que un bien de procedencia ilícita continúe circulando en el mercado internacional y se reafirma el compromiso de la institución en la lucha contra las economías criminales sustentadas en la minería ilegal y en el lavado de activos.
Fuente: Ministerio Público